Detección de fraude y riesgos
Ceertia contrasta cada expediente con fuentes externas oficiales y puntúa su confianza sobre 100. Las incoherencias probadas bajan la puntuación. Los puntos que ninguna fuente pudo confirmar son zonas grises por verificar, nunca contadas como riesgos. Y cada nivel tiene fuentes, nunca es una caja negra.
Qué verifica, en la práctica.
Una regla, tal como se ejecuta.
Señalar cualquier documento ya utilizado en otro de sus expedientes, citando ambas referencias como evidencia; una fuente sin respuesta se reporta como cobertura, no como fraude.
Veredicto almacenado con evidencia con fuentesDe la presentación al arbitraje.
On submission, checks across five categories — beneficiary, address, building, contractor, consistency — run against official fuentes.
Proven inconsistencies lower the score. Points no source confirmados are gray zones — never counted as risks. Same case, same rules, same score.
Cada punto puede despejarse manualmente — registrado a su nombre, sin alterar nunca la puntuación calculada — o automáticamente mediante la profundización.
Su equipo confirma o descarta las señales. La decisión final es suya — el motor nunca bloquea un expediente por sí solo.
Una puntuación que puede recalcular.
- Mismo expediente, mismas reglas, misma puntuación — siempre
- Recalculable y auditable desde los controles y el conjunto de reglas almacenados
- Proven inconsistencies lower it; unconfirmados points never do
- Las resoluciones manuales anotan el expediente — nunca alteran la puntuación calculada
Confianza y cobertura, por categoría.
Registro ilustrativo. La cobertura muestra qué parte de la categoría pudo contrastar realmente una fuente — una puntuación baja señala la categoría exacta a revisar.
Una incoherencia no es una duda.
Most fraud tools blur them into one score. Ceertia keeps them apart: what is proven wrong lowers confianza; what simply could not be confirmados is a gray zone your team clears — automatically or by hand.
Proven inconsistencies — between documents in the file, or against an official source. Each one lowers the confianza score until it is resolved.
Puntos que ninguna fuente pudo confirmar — un registro público no devolvió resultado. Zonas grises, no riesgos: nunca penalizan el expediente como lo haría una contradicción.
Cada control, registrado.
Para cada control: el dato del expediente, la fuente consultada, el resultado y su impacto en la puntuación. Las contradicciones afloran primero.
Illustrative record. The checks — and the fuentes behind them — depend on your industry and your country.
El análisis real, tal como lo ve su equipo.
Un nivel claro por expediente.
No signal. Fuentes agree.
Señales menores o incompletas, nada probado.
Serious contradictions between documents and fuentes.
Incoherencia mayor. Fuerte sospecha de fraude.
Datos insuficientes para concluir.
Su fuente de verdad, esté donde esté.
Ceertia connects to the public and premium registries that matter for your files. The fraud engine pulls the data, cross-checks it, and turns each result into a sourced verdict. The right fuentes depend on your industry and your country, so the connections do too.
A doubt left? Deepening cross-checks it via premium fuentes and clears the gray zones automatically. Confirmed before purchase, billed once per file.
El motor señala. Su equipo decide.
Mismo expediente, mismas reglas, misma puntuación. Recalculable en cualquier momento desde los controles y el conjunto de reglas almacenados.
Las resoluciones manuales se registran por nombre y marca de tiempo, reversibles — y nunca alteran la puntuación calculada.
El nivel fija la prioridad de tramitación — Ceertia nunca bloquea un expediente por sí solo. Cómo funciona la supervisión →
Funciona sobre la misma base de evidencia que el resto del motor. Los casos de uso estandarizados llevan un umbral de calidad del 90 %. Si no se alcanza, el expediente no se factura.
Véalo funcionar con sus expedientes.
Traiga un expediente real a una demo de 30 minutos. Vea la evidencia detrás de cada veredicto.