Detección de fraude y riesgos
Ceertia contrasta cada expediente con fuentes externas oficiales y puntúa su confianza sobre 100. Las incoherencias probadas bajan la puntuación. Los puntos que ninguna fuente pudo confirmar son zonas grises por verificar, nunca contadas como riesgos. Y cada nivel tiene fuentes, nunca es una caja negra.
Qué verifica, en la práctica.
Una regla, tal como se ejecuta.
Señalar cualquier documento ya utilizado en otro de sus expedientes, citando ambas referencias como evidencia; una fuente sin respuesta se reporta como cobertura, no como fraude.
Veredicto almacenado con evidencia con fuentesDe la presentación al arbitraje.
On submission, checks across five categories — beneficiary, address, building, contractor, consistency — run against official fuentes.
Las incoherencias probadas bajan la puntuación. Los puntos que ninguna fuente confirmó son zonas grises — nunca contadas como riesgos. Mismo caso, mismas reglas, misma puntuación.
Cada punto puede despejarse manualmente — registrado a su nombre, sin alterar nunca la puntuación calculada — o automáticamente mediante la profundización.
Su equipo confirma o descarta las señales. La decisión final es suya — el motor nunca bloquea un expediente por sí solo.
Una puntuación que puede recalcular.
- Mismo expediente, mismas reglas, misma puntuación — siempre
- Recalculable y auditable desde los controles y el conjunto de reglas almacenados
- Proven inconsistencies lower it; unconfirmados points never do
- Las resoluciones manuales anotan el expediente — nunca alteran la puntuación calculada
Confianza y cobertura, por categoría.
Registro ilustrativo. La cobertura muestra qué parte de la categoría pudo contrastar realmente una fuente — una puntuación baja señala la categoría exacta a revisar.
Una incoherencia no es una duda.
La mayoría de las herramientas antifraude los funden en una sola puntuación. Ceertia los separa: lo probado como erróneo baja la confianza; lo que simplemente no pudo confirmarse es una zona gris que su equipo despeja — automáticamente o a mano.
Incoherencias probadas — entre documentos del expediente, o contra una fuente oficial. Cada una baja la puntuación de confianza hasta resolverse.
Puntos que ninguna fuente pudo confirmar — un registro público no devolvió resultado. Zonas grises, no riesgos: nunca penalizan el expediente como lo haría una contradicción.
Cada control, registrado.
Para cada control: el dato del expediente, la fuente consultada, el resultado y su impacto en la puntuación. Las contradicciones afloran primero.
Registro ilustrativo. Los controles — y las fuentes detrás — dependen de su sector y su país.
El análisis real, tal como lo ve su equipo.
Un nivel claro por expediente.
No signal. Fuentes agree.
Señales menores o incompletas, nada probado.
Serious contradictions between documents and fuentes.
Incoherencia mayor. Fuerte sospecha de fraude.
Datos insuficientes para concluir.
Su fuente de verdad, esté donde esté.
Ceertia se conecta a los registros públicos y premium que importan para sus expedientes. El motor antifraude extrae el dato, lo contrasta y convierte cada resultado en un veredicto con fuentes. Las fuentes correctas dependen de su sector y su país — las conexiones también.
¿Queda una duda? La profundización la contrasta mediante fuentes premium y despeja las zonas grises automáticamente. Confirmado antes de la compra, facturado una vez por expediente.
El motor señala. Su equipo decide.
Mismo expediente, mismas reglas, misma puntuación. Recalculable en cualquier momento desde los controles y el conjunto de reglas almacenados.
Las resoluciones manuales se registran por nombre y marca de tiempo, reversibles — y nunca alteran la puntuación calculada.
El nivel fija la prioridad de tramitación — Ceertia nunca bloquea un expediente por sí solo. Cómo funciona la supervisión →
Funciona sobre la misma base de evidencia que el resto del motor. Los casos de uso estandarizados llevan un umbral de calidad del 90 %. Si no se alcanza, el expediente no se factura.
Véalo funcionar con sus expedientes.
Traiga un expediente real a una demo de 30 minutos. Vea la evidencia detrás de cada veredicto.